Мөнгө угаах: энэ нь яах гэж

"Мөнгө угаах" - үйл явц, бусад хөрөнгийн хууль бус үйл ажиллагаанаас олсон хөрөнгийг шилжүүлэх журам, арга олонлог юм. Энэ нь тэдний үнэн гарал үүсэл нь тодорхойгүй хэвээр байхын тулд шаардлагатай, эдгээр эзэд бүх үнэнийг мэдэхгүй, мөн эрх бүхий төлөөлөгчид ямар нэгэн асуулт тавих юм. "Мөнгө" - орлогын хуульчилснаар юм. Энэ нь хууль бус аргаар олж авсан хүмүүсийг хэлнэ.

Бид дээрэм, хулгай, сүрдүүлэг, терроризм гэх үйлдэхэд үр дүнд нүүр дээш аваачигдах золиос, хэвлэл мэдээллийн зэрэг хээл хахууль хэлбэрээр авсан сангийн тухай ярьж байна. "Угаах" мөнгө хууль бус орлоготой холбоотой аливаа гэмт хэргийн дараа бараг л харж болно. нь зөвхөн нийгмийн төдийгүй эдийн засгийн хувьд аюул боломж.

мөнгө ОХУ-д, зарчмын хувьд бусад улс орны нэгэн адил "угаах", гурван үе шаттайгаар явагдаж байна. Эдгээрийн эхний хоёр дахь шатанд, санхүүгийн байгууллагууд хууль бусаар олж авсан хөрөнгө байрлуулах холбоотой мөнгө гэмт хэргийн үйл ажиллагааны гаралтай гэдгийг нуух туслах санхүүгийн гүйлгээ. хөрөнгийн үйл явцын эцэст гэмт хэрэгтнийг буцаж, харин одоо энэ нь "цэвэр". Буцах Give энэ нь зөвхөн мөнгө төдийгүй эд хөрөнгийн зарим эрхэд хэлбэрээр байж болно - сонголт олон янз байдаг.

мөнгө "угаах" янз бүрийн тохиргоонуудын хийж болно. Тэд бэлэн мөнгөний гүйлгээ, мөрийтэй тоглоом тоглох, худалдан авах, үнэт эдлэл, тээврийн хэрэгсэл, соёлын үнэт, хувьцаа, үл хөдлөх хөрөнгийн дараагийн худалдах гэх мэт явуулах, банкны байгууллагад ашиглах зэрэг орно. Саяхан мөнгө "угаах" ч интернэтээр хийсэн байна. Ихэнх тохиолдолд валютын удирдах нь ажиглагдсан.

Энэ бүх нь бүх замуудыг үймүүлэх гэж оролдож scammers туршлагатай, ямар ч анхаарлыг татах ч, аль болох нам гүм зарцуулах "цэвэрлэгээ" -ийн үйл явц юм. Тэдний алхам тойргоор нь маш хэцүү байдаг.

мөнгө "угаах" тайлангийн баримт бичигт худал мэдүүлэг өгөх, баримт бичгийг хуурамчаар үйлдэхээс, "хуурамч" гэрээ байгуулах замаар хийж болно. Өнөөдөр ч гэсэн хуурамч зээл ашигласан байна.

Энэ нь гэж үздэг татварын гэмт хэрэг, гадаадаас валютаар бус буцах, түүнчлэн гаалийн татварыг төлөхгүй "бохир мөнгө" эх үүсвэр гэж үзэж байгаа бол, харин хөрөнгө бүхнийг Дээр тайлбарласан байгаа, мөн үзэж болно "угаасан" -ийн үр дүнд хүлээн авсан юм.

компанийн "зүүн" дамжуулан мөнгө аль нь "угаах". Энэ компани гэж юу вэ? Тэд нэр дэвшигчдийн дээр бүртгэгдсэн байна. Ихэнхдээ тэдний эздийн бичиг баримт нь бүх амьд ямар ч урт байдаг хүмүүс байдаг. Энд нэг өдрийн компаниудыг дурьдахад үнэ цэнэтэй юм. Тэд тодорхой хувь хүн шаардлагатай үйл ажиллагааны тусламжтайгаар тэднийг хийх боломжтой байсан нь зөвхөн бүртгэгдсэн байна. Энэ тохиолдолд бүртгэлийн ихэнх тохиолдолд их хэмжээний хууль ёсны хаяг, үүсгэн байгуулсан ашиглаж байгаа үед тэд бас дамми байна. Эдгээр компаниудын татан буулгах ямар ч ул мөр, ямар ч санааг орхиж болохгүй вэ дараа.

Эрүүгийн байгууллага илрүүлж болно, мөнгийг бүрэн хуулийн фирм угаах юм. Тэдний ажлын чиглэл нь хамаагүй. Хамгийн гол нь тэд тогтвортой ажиллаж байгаа бөгөөд эзэн нь хууль эрх зүйн байна орлого гэж хуурамч үзэгдэл бий болгосон юм. эрх бүхий байгууллага, татварын эрх бүхий Асуудал гарсан тохиолдолд тэр нь энэ олж авсан, эсвэл түүний байгуулсан компаниас хүлээн авсан хөрөнгийг бусад эд хөрөнгө гэдгийг зааж болно. Энэ нь маш найдвартай байдаг.

Гайхалтай нь, мөнгө "угаах" хийж, хэтэрхий их багахан шиг бодох тусам ямар нэг амьдрал байж болно. зүйл нь энэ нь заримдаа тодорхой хугацаанд хүлээх хангалттай биш юм.